Nigeeriast pärit Instagrami staar mõisteti USA-s 11 aastaks vangi pärast seda, kui ta tunnistas oma seotust mitmetes veebipettustes, mis tõid kaasa 24 miljoni dollari suuruse kahju. FBI nimetas teda üheks maailma viljakamaks rahapesijaks. 40-aastane Ramon Abbas, keda tema miljonid jälgijad tunnevad Hushpuppina, tunnistas, et osales skeemides, teatas justiitsministeerium sel nädalal. Abbas mõisteti ühes süüdistuses rahapesus pärast võltsveebisaidi loomist ja pangaametnike esinemist, et petta ohvrilt välja 1,1 miljonit dollarit. Daily Mail teatatud.
Abbas tegeleb Interneti-pangavarguste ja ärimeilide kompromissiga (BEC), mis hõlmab teistena esinemist, häkkides e-posti kontodele ja veendes ohvreid neile raha andma. Koos vanglakaristusega kohustati Abbas maksma oma pettuse ohvritele 1,7 miljonit dollarit. Loe edasi, et teada saada, mis alla läks.
1
Paljud miljonid rahapesu, ütlevad ametnikud
Prokuröride sõnul on Abbas pesnud 2019. aastal Malta pangast 14,7 miljonit dollarit, mille Põhja-Korea häkkerid varastasid, suunates sularaha Rumeenia ja Bulgaaria pankade kaudu. Ta pesi ka miljoneid dollareid, mis varastati Briti ettevõttest ja Premier League'i jalgpalliklubist, öeldakse kohtudokumentides. Abbas uhkeldas oma Instagrami kontol luksusliku elustiiliga, poseerides Dubai katusekorteris, lennukites ja kallite autodega. Lõppkokkuvõttes kasutas FBI rikkuse räiget väljapanekut tema vastu kohtuasja algatamiseks Daily Mail aruanded. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'Tunne ohvreid'
'Ramon Abbas... võttis sihikule nii Ameerika kui ka rahvusvahelisi ohvreid, saades üheks kõige viljakamaks rahapesuks maailmas,' ütles FBI Los Angelese kontori abidirektor Don Alway. 'Abbas kasutas oma sotsiaalmeedia platvorme, et saada tuntust ja kiidelda tohutu rikkuse üle, mille ta omandas äriliste e-kirjade kompromissipettuste, internetipankade varguste ja muude küberpettuste kaudu, mis hävitasid rahaliselt hulga ohvreid ja pakkusid abi põhjamaale. Korea režiimi,' ütles Alway.
Eelmisel aastal tunnistas Abbas end süüdi rahapesusüüdistuses, milles üritati varastada rohkem kui 1,1 miljonit dollarit kelleltki, kes tahtis rahastada Kataris uut lastekooli. California kohtudokumentides öeldakse ta mängis skeemis võtmerolli, täites 'pangaametnike rolle ja luues võltsveebi', vahendas BBC News.
3
Abbas lubati mitmesse röövimisse
Abbas tunnistas ka 'mitmeid teisi küber- ja ärimeilide kompromissiskeeme, mis põhjustasid kumulatiivselt rohkem kui 24 miljonit dollarit kahju', teatas justiitsministeerium. Fortuuna teatatud et Abbasi ohvrite hulgas oli New Yorgi advokaadibüroo, et ta veenis 900 000 dollarit kurjategijate kontole kandma, nimetu Briti jalgpalliklubi ja keegi, kes kavatses kasutada oma raha Katari uue kooli rahastamiseks. 2019. aastal üritas Abbas pesta 13 miljonit dollarit, mille Põhja-Korea häkkerid varastasid Malta Bank of Valletta pangast, mis sulges maksesüsteemid, viies riigi kaosesse.
4
Vabanduskiri ei too halastust
Kohtuotsuse langetamisel esitas Abbas kohtunikule käsitsi kirjutatud vabandusavalduse. Ta ütles, et maksab oma ohvritele isiklikult tagasi, kuigi ütles, et teenis kuriteost vaid 300 000 dollarit. Kuid Abbas mõisteti siiski 135 kuuks vangi. Abbas arreteeriti esmakordselt Dubais 2020. aastal ning ametnikud konfiskeerisid umbes 41 miljonit dollarit sularaha ja 13 luksusautot väärtusega 6,8 miljonit dollarit.
SEOTUD: 10 kõige piinlikumat viisi, kuidas inimesed on sel aastal levima hakanud
5
Ametivõimud ütlevad, et rahapesu on suur probleem
'See märkimisväärne karistus on mitme riigi õiguskaitseorganite aastatepikkuse koostöö tulemus ja see peaks saatma rahvusvahelistele petturitele selge hoiatuse, et FBI otsib ohvritele õigust, olenemata sellest, kas kurjategijad tegutsevad Ameerika Ühendriikide piirides või väljaspool,' ütles justiitsministeerium. 'Rahapesu ja äriliste e-kirjade kompromisspettused on suur rahvusvaheline kuritegevuse probleem ning me jätkame koostööd oma õiguskaitseorganite ja rahvusvaheliste partneritega, et tuvastada ja vastutusele võtta asjaosalised, olenemata nende asukohast,' ütles Ameerika Ühendriikide advokaat Martin Estrada. CNN.
